公告日期：2026-04-21

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数64,384,529 股，占公司有表决权股份总数的 85.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选陈力先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士、成冬冬先生四名董 事提出辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，公司补选陈力先生 为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事会 任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措 施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定 要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

补选董事个人简历：

陈力先生，1964 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985
年 9 月毕业于江西大学，本科学历，1985 年 9 至 1988 年 7 月，在南昌团市委
少年宫工作；1988 年 8 月至 1992 年 1 月，在深圳团市委青少年活动中心工作；
1992 年 1 月至 1994 年 9 月，任深圳人民检察院司法会计鉴定中心办公室主
任；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任深圳合广实业公司办公室主任；1996 年
10 月至 2010 年 7 月，任天音通信发展有限公司副总经理；2010 年 7 月至 2012
年 10 月，任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2012 年 10 月至 2014 年 3 月，
任香港环球数码控股副总裁；2014 年 3 月至 2014 年 10 月，任宝能集团副总
裁；2014 年 10 月至 2016 年 7 月，任香港首华财经集团执行董事；2016 年 7
月至 2017 年 3 月，任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017 年 4 月至 2024
年 12 月，任天音控股领导办公室副总裁（地产）；2025 年 1 月至今，任天音控
股地产事业部高级顾问。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,384,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选熊振华先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事蔡立斌先生、王天辉先生、刘雅娟女士、成冬冬先生四名董 事提出辞职，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，公司补选熊振华先 生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事 会任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒 措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规 定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。
补选董事个人简历：

熊振华先生，1982 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
2025 年 10 月毕业于哈尔滨工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。