公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-022

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
因情况紧急未提前 3 日通知，经全体董事一致同意立即召开。

5.会议主持人：陈力先生

6.会议列席人员：总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈力先生为公司第四届董事会董事长暨变更公司法定

公告编号：2026-022

代表人的议案》
1.议案内容：

由于公司原董事长及法定代表人蔡立斌先生辞职，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，现选举陈力先生为公司第四届董事会董事长，为代表公司执 行公司事务的董事，任职期限自董事会审议通过之日起生效至本届董事会任期 届满之日止。

根据《公司章程》规定：“公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董 事担任。董事长为代表公司执行公司事务的董事。”公司董事长由蔡立斌先生 变更为陈力先生。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘红军先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘任刘红军先生为公司财务总 监，为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起生效至本届董事会 任期届满之日止。

个人简历：刘红军先生，1978 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久
居留权，2020 年 6 月毕业于黑龙江科技大学，工商管理硕士，2003 年 7 月至
2006 年 4 月，任北京京煤集团木城涧煤矿财务部会计；2006 年 4 月至 2008 年
7 月，任北京红林制药有限公司财务部主管会计；2008 年 8 月至 2018 年 7 月，
在天音通信有限公司历任分公司财务、事业部销售财务、资深财务经理；2018
年 8 月至 2020 年 10 月，任江西章贡酒业有限责任公司财务负责人；2020 年
11 月至 2023 年 9 月，任天音通信有限公司财务管理部任信用管理经理、高级
财务经理；2023 年 9 月至 2026 年 3 月，任天津酒快到新零售有限公司财务负
责人。

公告编号：2026-022

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南酒便利商业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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