公告日期：2026-04-30

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席仝伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2025 年度监事会工作报
告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年 度报告摘要》，公告编号：2026-030、2026-031。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，2025 年度不分配利润，
不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1. 议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南酒便利商业股份有限公司控 股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公告编号：2026-036。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易 的公告》，公告编号：2026-032。
2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但无监事需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对……
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