公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-026

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书
面形式发出

5.会议主持人：赖刚

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西绿洲源 木业股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》等内部治理制度。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》（公告编号:2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号:2025-029）、《监事会议事规则》（公告编号:2025-030）、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号:2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号:2025-034）、《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号:2025-036）、《信息披露事务管理制度》（公告编号:2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-026

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

提请公司于 2025 年 11 月 21 日上午召开 2025 年第三次临时股
东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江西绿洲源木业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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