公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-040

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-040

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,205,185 股，占公司有表决权股份总数的 90.0246%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无公司其他高级管理人员列席会议的说明。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》等内部治理制度。

内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》（公告编号:2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号:2025-029）、《监事

公告编号：2025-040

会议事规则》（公告编号:2025-030）、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-031）、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号:2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号:2025-034）、《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号:2025-036）、《信息披露事务管理制度》（公告编号:2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件
《江西绿洲源木业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江西绿洲源木业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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