公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-045

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-045

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,205,185 股，占公司有表决权股份总数的 90.0246%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无公司其他高级管理人员列席会议的说明。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙)双方协商一致，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度报告审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

公告编号：2025-045

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件
《江西绿洲源木业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江西绿洲源木业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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