公告日期：2026-04-14

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 4 日 10:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838893 绿洲源 2026 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市泽元律师事务所甄宏、南丰律师。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年度董事会工作报

1 √

告的议案

关于公司2025年度监事会工作报

2 √

告的议案

关于公司2025年年度报告及其摘

3 √

要的议案

关于公司2025年度财务决算报告

4 √

的议案

关于公司2026年度财务预算报告

5 √

的议案

关于公司2025年度利润分配预案

6 √

的议案

关于公司2026年度董事及高级管

7 √

理人员薪酬的议案

关于公司2026年度监事薪酬的议

8 √

案

关于续聘深圳久安会计师事务所

9 √

（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案

议案 1: 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚
需要公司股东会审议。

议案 2：关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

公司监……
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