公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-002

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：大同证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司根据战略发展规划需要，拟投资设立控股子公司吉林省德睿通信有限 责任公司（拟设立的子公司实际名称以市场监督管理部门核定为准），注册地
为吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 9 号网点（拟设立的子
公司注册地址最终以市场监督管理部门核定为准），注册资本 565 万元；

公司根据战略发展规划需要，拟投资设立控股子公司吉林省航伟通信有限 责任公司（拟设立的子公司实际名称以市场监督管理部门核定为准），注册地
为吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 9 号网点（拟设立的子
公司注册地址最终以市场监督管理部门核定为准），注册资本 515 万元；
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》1.2 条的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、 向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股 子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成 重大资产重组。”本次对外投资系新设控股子公司，因此，本次对外投资不构 成重大资产重组。

公告编号：2024-002

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《对外
投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章
程》,《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审 议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要向当地政府主管部门办理注册登记手
续。 子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地市场监督管理部 门最终核 定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：吉林省德睿通信有限责任公司

注册地址：吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 9 号网点

主营业务：计算机及通讯设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁。

公告编号：2024-002

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

北京航建智慧

通信集团股份 现金 5,100,000 90.265% 0
有限公司

张启伟 现金 100,000 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。