公告日期：2024-12-12

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：山西证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司对外投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略规划及经营发展需要，北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人王冠霖共同投资入股吉林市航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”），其中公司以自有资金人民币 2,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 2,358.49 万元计入注册资本，其余人民币 141.51 万元计入资本公积；王冠霖以自有资金人民币 1,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 1,415.09 万元计入注册资本，其余人民币 84.91 万元计入资本公积。

本次交易完成后，航锐通讯注册资本由 544.81 万元变更为 4,318.39 万元，
公司持有航锐通讯 54.62%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公
众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条相关规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表资产总额为 8,857.70
万元，资产净额为 7,470.68 万元。公司本次对外投资取得被投资企业控制权，被投资企业资产总额为 1,164.42 万元，资产净额为 528.36 万元，公司对外投资
金额 2,500 万元，以二者中的较高者 2,500 万元为准，占公司 2023 年度经审
计的合并报表资产总额和资产净额的比例分别为 28.22%和 33.46%，因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，全票表决审
议通过了《关于公司拟对吉林市航锐通讯有限公司股权投资的议案》。

根据《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《公司章程》相关规定：
“公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，公司应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；”

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的；”，故公司本次对外投资无需提交
股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林市航锐通讯有限公司

住所：吉林省吉林市丰满区松江南路 55 号苏宁·天润城 C-12 号楼 1 单元 3
层 5 号

注册地址：吉林省吉林市丰满区松江南路 55 号苏宁·天润城 C-12 号楼 1
单元 3 层 5 号

注册资本：544.81 万元

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