公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-044

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：山西证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：于伟董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对吉林市航锐通讯有限公司股权投资的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，公司拟与自然人王冠霖共

公告编号：2024-044

同投资入股吉林市航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”），其中公司以自有资金人民币 2,500 万元投资入股航锐通讯，其中人民币 2,358.49 万元计入注册资本，其余人民币 141.51万元计入资本公积；王冠霖以自有资金人民币 1,500万元投资入股航锐通讯，其中人民币 1,415.09 万元计入注册资本，其余人民币84.91 万元计入资本公积。投资金额全部用于航锐通讯与银行合作进行通信基站资产购置。

本次交易完成后，航锐通讯注册资本由 544.81 万元变更为 4,318.39 万元，
公司持有航锐通讯 54.62%的股权。

投资前航锐通讯注册资本为 544.81 万元，股东持股比例为：任菊卉持股65.97%，贾战持股 10.10%，任大鹏持股 7.34%，王冬持股 4.41%，杨霞持股 3.67%，马毅持股 3.52%，陈欢持股 3.30%，赵玉明持股 1.69%；公司拟投资后的股东持股比例为：公司持股 54.62%，王冠霖持股 32.77%，任菊卉持股 8.32%，贾战持
股 1.27%，任大鹏持股 0.93%，王冬持股 0.55%，杨霞持股 0.46%，马毅持股 0.44%，
陈欢持股 0.42%，赵玉明持股 0.21%。

航锐通讯注册地为吉林市昌邑区东方伟业文化广场A号商业网点1-3层1号网点。经营范围：基础电信业务；网络文化经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；专业设计服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及通讯设备租赁；金属链条及其他金属制品销售；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；组织文化艺术交流活动；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；信息系统集成服务；居民日常生活服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类

公告编号：2024-044

信息咨询服务）；会议及展览服务；办公设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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