公告日期：2025-07-02

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：山西证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838894 航建智慧 2025 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟为控股子公司吉林省

1.00 航锐通讯有限公司提供担保的议 √

案

北京航建智慧通信集团股份有限

2.00 √

公司承诺管理制度

3.00 北京航建智慧通信集团股份有限 √

公司投资者关系管理制度

北京航建智慧通信集团股份有限

4.00 √

公司利润分配管理制度

1、关于公司拟为控股子公司吉林省航锐通讯有限公司提供担保的议案

北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”）拟向银行申请贷款，具体贷款银行、金额及期限以合同约定为准。公司同意为航锐通讯提供不超过 1000 万元的连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

2、北京航建智慧通信集团股份有限公司承诺管理制度

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《承诺管理制度》。

3、北京航建智慧通信集团股份有限公司投资者关系管理制度

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《投资者关系管理制度》。

4、北京航建智慧通信集团股份有限公司利润分配管理制度
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《利润分配管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲
笔签署的授权委托书、股东账户卡……
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