公告日期：2025-12-03

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：山西证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“总经理、副总经理” 全文“经理、副经理”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）、《非上市公 证券法》（以下简称《证券法》）、《非众公司监管指引第 3 号--章程必备条 上市公众公司监督管理办法》、《全国款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 中小企业股份转让系统挂牌公司治理公司治理规则》和国家有关法律、行政 规则》和国家有关法律、行政法规及全
法规及全国中小企业股份转让系统相 国中小企业股份转让系统相关业务规关业务规则的规定，制订本章程。 则的规定，制订本章程。
第二条 公司系根据《公司法》和其他 第二条 公司系根据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采 有关规定成立的股份有限公司（以下简取发起设立方式由北京掌握时代广告 称“公司”） 。公司采取发起设立方式有限公司整体变更设立，在北京市朝阳 由北京掌握时代广告有限公司整体变区工商行政管理局登记注册，取得营业 更设立，在苏州市姑苏区工商行政管理
执照。 局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：北京航建智慧 第三条 公司注册名称：苏州市航建通
通信集团股份有限公司。 信科技集团股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市顺义区南彩 第四条 公司住所：江苏省苏州市姑苏
镇彩达二街 2 号 12-112。 区白洋湾街道朱家湾街 8 号 5 幢办公。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：基础电信业务；网络 围为：一般项目：5G 通信技术服务；计文化经营；输电、供电、受电电力设施 算机及通讯设备租赁；电力行业高效节的安装、维修和试验；建设工程设计； 能技术研发；节能管理服务；技术服务、供电业务；发电业务、输电业务、供（配） 技术开发、技术咨询、技术交流、技术电业务；建筑劳务分包。（依法须经批 转让、技术推广；软件开发；人工智能准的项目，经相关部门批准后方可开展 基础软件开发；人工智能应用软件开经营活动，具体经营项目以相关部门批 发；信息系统运行维护服务；人工智能准文件或许可证件为准）一般项目：对 行业应用系统集成服务；信息系统集成外承包工程；专业设计服务；机械设备 服务（除依法须经批准的项目外，凭营租赁；租赁服务（不含许可类租赁服 业执照依法自主开展经营活动）。
务）；电子、机械设备维护（不含特种

设备）；计算机及通讯设备租赁；金属
链条及其他金属制品销售；电子元器件
批发；电子产品销售；电子元器件零售；
广告设计、代理；广告制作；广告发布；
合同能源管理；组织文化艺术交流活
动；电力行业高效节能技术研发；节能
管理服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；人工智能基础软件开发；人
工智……
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