公告日期：2018-04-24

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第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，书面及邮件形

式通知。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：沈芸

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及

表决程序符合《中华人民共和公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定；本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司2017 年度的经营成果和财务状况

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会对 2017 年度公司经营工作开展情况及监事事会

日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作

出 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算方案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发

展，公司制定了 2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》

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