公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-006

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月19日上午10:00

结束时间：2018年4月19日上午11:30

（五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-006

本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、信息披露事务负责人。

（七）会议地点：金华市婺城区四联路398 号金华网络经济中心 14

楼公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》议案内容：根据公司实际业务发展需要，拟向商业银行申请授信贷款，最高额度人民币200万元为补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率，借款期限以合同签订为准，根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司实际控制人胡向锋及其配偶提供关联担保。

三、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应凭代理人身份证，加盖法人单位公章 公告编号：2018-006

并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间:2018年1月19日上午8:30

（三）登记地点

金华市婺城区四联路398号金华网络经济中心14楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：邵惠英 联系电话：0579-82398222 18605795116

（二）会议费用：参加会议的人员食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2018年4月4日

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