公告日期：2018-05-17

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长胡向锋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台刊登了《金华媒迪雅网络股份有限公司 2017 年年度股东

大会通知公告》(公告编号:2018-012),于 2017年 4月24日以电话

和邮件的方式通知了全体股东,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会工作报告主要从 2017 年度公司主要经营成果、公司经营

工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会对2017 年度公司经营工作开展情况及监事会日常工

作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(三)审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《金华

媒迪雅网络股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）

及《金华媒迪雅网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编

号： 2017-011）。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出

2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形

(五)审议通过《2018年度财务预算方案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，

公司制定了 2018年度财务预算方……
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