公告日期：2017-09-15

公告编号： 2017-021

证券代码： 838895 证券简称： 媒迪雅 主办券商： 西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 4 日， 书面及邮件形

式通知全体董事。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 14 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长胡向锋

6、 会议主持人： 董事长胡向锋

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开及表

决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-021

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟注销控股子公司浙江龙盾网络科技有限公

司的议案》

1、 议案内容：

浙江龙盾网络科技有限公司目前无实际经营业务，根据公司经营

发展需要，为了整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效

率，降低成本， 公司决定拟注销控股子公司浙江龙盾网络科技有限公

司。本次注销子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不

利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 详见于2017年9月15

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（ www.neeq.com.cn）

上披露的《 关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号： 2017-022）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及到回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该决议无需提交大会审议通过。

三、 备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。