公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-003

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张庆才
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,245,562 股，占公司有表决权股份总数的 99.9808%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-003

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司与中信证券股份有限公司签署解除持续督导协议>
的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与中信证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署持续督导终止协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,245,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。
（二）审议通过《关于<公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海埃维汽车技术股份有限公司关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,245,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-003

本议案不涉及需要回避表决情况。
（三）审议通过《关于<公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟由西南证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《上海埃维汽车技术股份有限公司与西南证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,245,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜的
议案》

1.议案内容：

为保证本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。