公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-018

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：西南证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：尹丽君
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的

公告编号：2026-018

编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会以维护公司及股东利益为目标，严格按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，勤勉履行监督职责，严格监督董事会、高级管理人员履职情况及公司经营决策、财务活动和内部控制等相关工作，督促公司规范运作，切实有效地维护了公司利益和全体股东的合法权益。并就 2025 年度公司监事会工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，现就 2025 年度财务决算的有关情况
编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-018

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2026 年度的财务状况进
行的合理预计，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为常年审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司法、会计准则及中国证券监督管理委员会的有关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。