公告日期：2025-05-21

证券代码：838898 证券简称：中宝环保 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯民堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数144,842,154 股，占公司有表决权股份总数的 80.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事袁春光、胡跃华分别委托董事张德田、孙晓霞代为出席会议；监事会主席曹洁委托监事李敏代为出席会议。

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,842,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.47%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,842,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.47%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,842,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.47%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，议案内容详见公司于
2025 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,842,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.47%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,842,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
80.47%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关……
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