公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-017

证券代码：838898 证券简称：中宝环保 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯民堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数144,842,154 股，占公司有表决权股份总数的 80.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张德田因个人原因缺席；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁大伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名丁大伟先生为公司第四届董事会董事。按照《公司法》及《公司章程》 的有关规定，由于张德田先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，董事会提名丁大伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任职自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

丁大伟不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见于 2025
年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,842,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务 变动

姓名 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

丁大伟 董事 就任 2025-08-26 2025 年第一次临时股东会会议 审议通过

张德田 董事 离任 2025-08-26 2025 年第一次临时股东会会议 审议通过

四、备查文件

公告编号：2025-017

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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