公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-003

证券代码：838899 证券简称：光大股份 主办券商：中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事长、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年2 月 24 日审议并通过：

选举王蓉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,755,000 股，占公司股本的 11.70%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

一、基本情况

姓名：陈小琴

性别：女

出生年月：1994 年 1 月 2 日

学历：大专

国籍：中国

公告编号：2022-003

居留权：无永久外境居留权

二、工作经历

2017 年 2 月-2018 年 6 月，就职于珠海市中科创力信息技术有限公司 项目负责人
2018 年 6 月-2019 年 2 月，就职于天威飞马耗材打印有限公司 IT 总监助理

2018 年 3 月-至今，就职于珠海市光大国际酒店管理股份有限公司，行政人事经理
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响， 符合公司治理要求及公司经营管理的需要
三、备查文件
《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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