公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-012

证券代码：838899 证券简称：光大股份 主办券商：中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：诚丰集团 11 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王蓉女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，经综合评估，2025 年度审计机构拟变更为深
圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司 2026 年 3 月 9 日在全

公告编号：2026-012

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上
述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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