公告日期：2020-05-18

证券代码：838899 证券简称：光大股份 主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区吉大景园路 19 号 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王蓉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，现修订《公司章程》，经股东大会审议通过启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司相关制度的议案 》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，修订各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易关联制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<珠海光大国际酒店管理股份有限公司监事会议事规

则>的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，现修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年公司为关联方珠海诚丰建筑工程有限公司提

供住宿服务 》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营所需，公司拟为关联方珠海诚丰建筑工程有限公司提供住宿服务，预计 2020 年总计金额不超过 7 万元。

珠海诚丰建筑工程有限公司为董事林汉波先生实际控制的企业，本交易构成公司的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

珠海诚丰建筑工程有限公司为公司控股股东、实际控制人林汉波先生控制的公司， 林汉波持有公司法人股东珠海盘基投资有限公司 74.00%的股权，因此股东林汉波、珠海盘基投资有限公司均为关联股东，需回避表决。

股东林汉波先生持有公司股份为 9,……
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