公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-021

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日书面方式
发出
5. 会议主持人：监事会主席李芬
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2024-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名李芬为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

深圳市伟力低碳股份有限公司监事会召开第三届监事会第八次会议，鉴于第三届监事会即将届满，为保证监事会工作的正常开展，公司监事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名李芬（连任）为公司第四届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名曹思娜为公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

深圳市伟力低碳股份有限公司监事会召开第三届监事会第八次会议，鉴于第三届监事会即将届满，为保证监事会工作的正常开展，公司监事会进行换届选举，经公司股东提名，拟提名曹思娜（新任）为公司第四届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

公告编号：2024-021

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性、连续性和客观性，提高审计过程中的沟通效率，经综合考虑，公司决定不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构。改聘中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所作为 2024 年度审计机构，详见公司于 2024 年 12
月 31 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 官方 信息披 露平 台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签署的第三届监事会第八次会议决议

深圳市伟力低碳股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 31 日

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