公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-022

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名江耀纪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,010,557 股，占公司股本的
3.3685%，不是失信联合惩戒对象。

提名王强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-022

2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亦武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文斌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 993,901 股，占公司股本的
3.3130%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名李芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹思娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-022

(三) 首次任命董监高人员履历

曹思娜，女，1991 年 6 月 9 日出生，中国国籍，无境外居留权，
本科学历。职业经历：2012 年 2 月至 2017 年 2 月任佳兆业体育文化
发展有限公司市场部市场专员，经理助理；2017 年 2 月至今任深圳深圳市伟力低碳股份有限公司综合管理部人力行政专员，综合主管。
曹思娜为公司股东江跃绵提名监事人选，与公司其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

选举鲁思诗女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 2 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

公告编号：2024-022

本次换届后公司将持续跟踪董监事任职履职情况，对出现不符 合任职条件的行为及时……
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