公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：英大证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面
形式发出

5.会议主持人：董事长江耀纪

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所做出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2025-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

与会董事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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