公告日期：2025-12-29

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：英大证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 12 月 26 日第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，提请召开本次临时股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司会议室设置会议现场，由出席会议股东或股东代 表现场投票表决。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次公司股东会采取现场召开方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 10:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838900 伟力低碳 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于预计公司 2026 年度日常性 √

关联交易的议案

关于聘请山东舜天信诚会计师

2 事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案

议案 1：详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳 市伟力低碳股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号：2025-018）。

议案 2：根据公司发展需要，为持续推进公司财务的规范性，保持审
计工作的独立性、连续性和客观性，提高审计过程中的沟通效率，经综合 考虑，公司决定不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普
通合伙）作为 2025 年度审计机构，详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国
中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.cc 或
www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司变更会计师事 务所公告》（公告编号：2025-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案 1），回避表决股东为（深圳市天玑投资有限公司、深圳市天璇星能源科技有限公司、江耀纪、深圳中兴节能环保股份有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件；4、非法定代……
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