公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-005

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：英大证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李芬
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2026-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行监督义务，严格执行股东会的各项决议，围绕公司年度经营活动履行监督职责，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2025 年度工作编制了《2025 年度监事会工作报告》并向全体监事进行了报告。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门依据相关财务数据编制的《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

公告编号：2026-005

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年财务状况及 2026 年合同签署情况拟
定的《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《深圳市伟力低碳股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（五） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑目前发展阶段、经营管理、流动资金和中长期发展等因素，决定 2025 年度不作利润分配。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会监事签署的《深圳市伟力低碳股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 27 日

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