公告日期：2025-04-25

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：大同证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事李斌

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律
法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康 科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2024 年度董事会工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉和〈2024 年年度报告摘要〉的议案》1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详情
见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告
摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意 见的《2024 年度审计报告》（编号为：中名国成审字【2025】第 1681 号）， 根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度营业

收入为 441.35 万元，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 308.40 万元；
2024 年末，合并未分配利润余额为-2347.18 ……
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