公告日期：2025-05-16

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：大同证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数16,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.50％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

4.公司财务总监列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉和〈2024 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详情见
公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（编号为：中名国成审字【2025】第 1681 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及……
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