公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-044

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：大同证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,299,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.495％ 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-044

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 17,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《拟变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》

1、议案内容：本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》的公告（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 17,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 17,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《关于拟注销子公司的议案》

1、议案内容：公司拟注销子公司深圳市万鸿泰微美品牌运营管理有限公司、

公告编号：2025-044

深圳市逆熵咨询管理有限公司。本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-038 ）

2.议案表决结果：普通股同意股数 17,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

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