公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-012

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：浙商证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室召开
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日，以书面
形式通知全体董事。
5.会议主持人：陈镇波
6.会议列席人员（如有）：陈镇波、邹建明、万文华、高飞、许智、张继斌、方宏莉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公告编号：2019-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，推举陈镇波先生为公司第二届董事会董事长。任期三年，董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

聘任陈欢先生为公司总经理兼董事会秘书、邹建明先生为公司副总经理、万文华先生为公司副总经理、周筱芳女士为公司财务总监。任期与第二届董事会一致。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-012

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
江西桐青金属工艺品股份有限公司
董事会
2019年5月16日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。