公告日期：2020-04-27

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：浙商证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第三次会议审议，通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需经2019年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江西桐青金属工艺品股份有限公司董事会议事规则

第一章 目的和依据

第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营管理职能，
提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性，保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等法律、法规、规章和《江西桐青金属工艺品股份有限公司》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二章 董事会职权

第二条 董事会行使下列职权：

1、 负责召集股东大会，并向大会报告工作；

2、 执行股东大会的决议；

3、 决定公司的经营计划和投资方案；

4、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

7、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案；

8、 审议对外担保事项；

9、 审议除须经股东大会审议的其他关联交易事项；

10、 审议投资金额在最近一期经审计净资产 10%以上（含本数）但低于公司最近一期
经审计净资产30%的投资；

11、 决定公司内部管理机构的设置；

12、 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

13、 制订公司的基本管理制度；

14、 负责对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治
理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

15、 制订公司章程的修改方案；

16、 管理公司信息披露事项；

17、 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

18、 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

19、 法律、法规、部门规章、公司章程或公司规章制度规定，以及股东大会授予的其
他职权。

第三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(一) 董事会在对外投资、收购出售资产、委托理财项下的授权内容：

董事会有权决定未达到下列标准的对外投资、收购出售资产、委托理财事项，凡达到或超过下列标准之一的交易事项需要提交股东大会审议批准：

1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的15%以上，其中公司在一年
内购买、出售重大资产的数额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；

2、 该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过1000 万元；

4、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过1000 万元；

5、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，
且绝对金额超过1000 万元；

6、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额
超过1000万元；

公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本款的规定。已按照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

上述指标涉及的数据如……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。