公告日期：2017-04-20

公告编号：2016-016

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月15日 10时00分

结束时间：2017年5月15日 11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-016

本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事会秘书：陈欢

3.江西豫章律师事务所

(七)会议地点：新建区长堎外商投资工业区工业三路19号

二、会议审议事项

1、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》议案； 2、审议

《2016 年度总经理工作报告》议案； 3、审议《2016年监事会工

作报告》议案； 4、审议《2016年度董事会工作报告》议案； 5、

审议《2016年度财务决算报告》议案； 6、审议《关于2017年度

财务预算报告》议案； 7、审议《关于2016年度财务报表及审计报

告》议案； 8、审议《关于2016年度利润分配方案》议案； 9、审

议《关于2016年资金占用专用报告》议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证

办理登记；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委 公告编号：2016-016

托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭

证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年5月15日 09:30-10:00

(三)登记地点:

江西南昌新建长堎外商投资工业区三路19号

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：付卓敏 联系电话：0791-87122588 邮箱:

27689929@qq.com

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017年4月20日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。