公告日期：2017-05-15

证券代码：838905证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：新建区长堎外商投资工业区工业三路19号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈镇波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容

详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《江西桐青金属工艺品股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-019）及《江西桐青金属工艺品股份有限公司2016年度年报摘要》（公告编号：2017-020）。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，由总经理陈镇波先生汇报2016年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年监事会工作报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2016年度监事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2016年度董事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2016年度财务决算报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2016年度财务决算

报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于2017年度财务预算报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2017年度财务预算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

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