公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-042

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“本公司”）章程规定，本公司第一届监事会第五次会议于 2017年9月11日在公司会议室召开，会议在2017年8月28日已以书面方式通知了全体监事。应到会监事3人，实际到会监事3人。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

1、 审议通过《关于2017年上半年利润分配预案》议案，并提请股

东大会审议；

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年上半年利润分配预案的公告》（公告编号2017-043）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。

公告编号：2017-042

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

1、《第一届监事会第五次会议决议》；

2、《关于2017年上半年利润分配预案》；

江西桐青金属工艺品股份有限公司

监事会

2017年9月12日

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