公告日期：2017-08-03

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月3日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈镇波主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事和高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、公司控股股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司控股

股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事长陈镇波对上述议案进行了回避表决。

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数

为1票。

2、公司董事、股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司董事、

股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事魏运水对上述议案进行了回避表决。

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数

为1票。

3、公司股东黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司股东

黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数

为0票。

4、公司董事、高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司董事、

高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事邹建明对上述议案进行了回避表决。

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数

为1票。

5、公司董事、高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司董事、

高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事万文华对上述议案进行了回避表决。

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数

为1票。

6、公司董事许智及其配偶朱杰锦为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司董事

许智及其配偶朱杰锦为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事许智对上述议案进行了回避表决。

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数

为1票。

7、公司董事、高管高飞及其配偶李燕为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司2017年……
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