公告日期：2017-08-22

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年8月21日

2、会议召开地点：江西省南昌市新建长堎外商投资工业区工业 三路19号江西桐青金属工艺品股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈镇波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《控股股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司控股股东、实际

控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数10,946,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

陈镇波董事长为关联股东,回避本次表决。

(二)审议通过《董事、股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司董事、股东魏运

水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数22,683,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

魏运水为关联股东,回避本次表决。

(三)审议通过《股东黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司股东黎红园及其

配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数22,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

黎红园为关联股东,回避本次表决。

(四)审议通过《董事、高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

1、议案内容

公司拟向江西银行新建支行贷款1000万，公司董事、高管邹建

明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数22,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

邹建明为关联股东,回避本次表决。

(五)审议通过《董事、高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证》的议案。

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