公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-027

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开

江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年6月27日9:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年6月15日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长陈镇波先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西桐青金属工艺品股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与董事认真审议，以现场投票方式一致通过了如下议案：

审议通过《关于取消2016年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议：

议案内容：鉴于目前公司处于高速发展阶段，承接的几个大型项目均需投入较大的运营资金，且项目资金回笼周期较长，公司需留存充足的资金保证公司的正常运作，顺利完成项目，经公司慎重考虑，将对利润分配预案作出新的安排，决定取消2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于2016年度利润分配方案》（公告编号：2017-018）。

公告编号：2017-027

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避票0票。

三、备查文件

《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017年6月27日

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