公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-045

证券代码：838905证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月28日

2.会议召开地点：江西省南昌市新建长堎外商投资工业区工业三路19号江西桐青金属工艺品股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈镇波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-045

(一)审议通过《关于2017年上半年利润分配预案》的议案

1.议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年上半年利润分配预案的公告》（公告编号2017-043）。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《江西桐青金属工艺品股份有限公司2017年第五次临时股东大会决

议文件》。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2017年9月29日

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