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公告日期：2017-08-25
公告编号：2017-036
证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍：
江西桐青金属工艺品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月25日9:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2017年8月11日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长陈镇波先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西桐青金属工艺品股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况：
会议以现场表决方式审议通过如下议案：
（一）、审议通过《江西桐青金属工艺品股份有限公司2017年半年度报
告》的议案；
1、议案内容：
公告编号：2017-036
详见2017年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《江西桐青金属工艺品股
份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-038）。
2、表决结果：
同意票数为9票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。
3、回避情况：
本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）、审议通过《关于会计政策变更》的议案；
1、议案内容：
详见2017年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《会计政策变更公告》（公
告编号：2017-039）。
2、表决结果：
同意票数为9票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。
3、回避情况：
本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件
1、《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
2、《江西桐青金属工艺品股份有限公司2017年半年度报告》；
公告编号：2017-036
特此公告!
江西桐青金属工艺品股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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