公告日期：2018-04-25

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

关于预计2018年年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是关于预计2018年年度日常性关联交易。

根据本公司经营情况及业务发展需要，2018 年度预计关联交易

如下：陈镇波预计为公司无偿提供借款800万；刘美丽预计为公司

无偿提供借款400万；陈镇波、李小兰、陈欢预计为公司贷款提供

连带责任担保及陈镇波以其自有房产为公司贷款7000万提供抵押担

保

(二)关联方关系概述

1.陈镇波为公司实际控制人，持有公司53.42%的股份，同时

担任公司董事长、总经理，李小兰为其配偶；

2.刘美丽为公司间接持股股东，穿透计算其持股比例为

7.74%；

3.陈欢为公司董事会秘书、财务总监，与公司控股股东、实

际控制人陈镇波为父子关系。

4.南昌建昌投资管理合伙企业为公司股东。

(三)表决和审议情况

经公司第一届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票

弃权、1票回避表决通过议案。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

江西省南昌市西湖区三

陈镇波、李小兰 眼井13号5栋3单元 - -

402室

江西省南昌市红谷滩新

刘美丽 区飞虹路2号2栋1901 - -

室

江西省南昌市西湖区三

陈欢 眼井13号5栋3单元 - -

402室

南昌建昌投资管 南昌市新建区长堎工业 有限合伙 刘美丽

理合伙企业 大道三路19号3栋

(二)关联关系

1.陈镇波与李小兰为其夫妻关系；

2.陈镇波与陈欢为父子关系。

三、交易协议的主要内容

2018年公司预计向关联方陈镇波借款人民币8,000,000.00元，

用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。此借款均为无息借款且未设定任何担保或抵押。 2018年公司预计向关联方刘美丽借款人民币4,000,000.00元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使

用。此借款均为无息借款且未设定任何担保或抵押。 2018年公司

预计向中国建设银行股份有限公司新建支行累计贷款金额人民币

70,000,000.00元，上述贷款需要关联方陈镇波、李小兰、陈欢提

供连带责任担保。同时，公司控股股东、实际控制人陈镇波以其名下的住宅一套，为上述银行贷款提供抵押担保。 2018年公司预计将自有房产产权编号：3栋34322以400元/月租金出租给南昌建昌投资管理合伙企业（有限合伙）。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供的资金资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存

在损害公司和其他股东利益的情形；陈镇波以其名下一套房产为

公司向银行贷款提供抵押担保，公司无需向其支付对价，属于关

联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的

情形；公司关联方陈镇波、李小兰、陈欢为公司向银行贷款提供

连带责任担保，公司无需向其支付对价，不存在损害公司及公司

股东利益的情况。

(二)利益转移方向

上述行为均为不存在通过关联交易输送利益的……
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