公告日期：2018-05-21

证券代码：838905证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月19日

2.会议召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资工业区工业三路19号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈镇波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容

公司2017年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总

体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

公司2017年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，并出具无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年年度董事会工作报告》议案；

1.议案内容

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业

股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。 2017年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及2018年董事会工作重点进行了总结、安排。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度监事会工作报告》议案；

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年年度财务决算报告》议案；

1.议案内容

审议公司2017年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五)审议通过《关于2018年年度财务预算报告》议案；

1.议案内容

公司2018年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，

同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情……
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