公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-018

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：长城证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：新建区长堎外商投资工业区工业三路19号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈镇波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数23,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认银行贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

详见2018年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于补充确认银行贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2018-016）。

公告编号：2018-018

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见2018年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《江西桐青金属工艺品股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与长城证券股份有限公司解除<持续督导协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通协商，双方决定终止《推荐挂牌并持续督导协议》，并就终止的相关事宜达成一致意见。公司与长城证券股份有限公司签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2018-018

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司与承接主办券商浙商证券股份有限公司签署<持续督导协

议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与浙商证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函即协议生效之日起，由浙商证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<江西桐青金属工艺品股份有限公司与长城证券股份有限公司解

除持续督导协议的说明报告>》议案

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