
公告日期:2025-04-28
证券代码:838906 证券简称:天健股份 主办券商:国融证券
云南天行健营销服务股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:云南省昆明市盘龙区穿金路 686 号碧澄心屿 A 栋 3 单
元 701 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张盖群先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报了 2024 董事会工作情况,并对公司 2025 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就 2024 年度工作向董事会做出报告,并提出了 2025 年度的工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度公司财务审计报告经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见计报告,根据经审计的财务报告编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司通过对 2024 年度经营情况和财务状况及未来市场环境分析后,合理预计《公司 2025 年度财务预算报告》,提出了 2024 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,从全体股东利益的长远考虑,因此,公司董事会提出的 2024 年度权益分派预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营情况,公司拟定了《2024 年
年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业
股转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《云南天行健营销服务股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-002)及《云南天行健营
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和公司 2024 年经营与财务实际情况,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年经营活动进行了审计,出具了《云南……
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