公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-007

证券代码：838906 证券简称：天健股份 主办券商：国融证券
云南天行健营销服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张盖群先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张盖群先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举张盖群先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24 日起生效。

公告编号：2026-007

具体内容详见公司2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张盖群先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张盖群先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24 日起生效。
具体内容详见公司2026年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任罗发丽女士为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

聘任罗发丽女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24
日起生效。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-007

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任代海波女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任代海波女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24 日起
生效。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任罗发丽女士为公司售后总监的议案》
1.议案内容：

聘任罗发丽女士为公司售后总监，任职期限三年，自 2026 年 3 月 24 日起生
效。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让……
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