公告日期：2020-05-21

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无须回避。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

公司监事会编制了《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度监

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无须回避。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告及审计报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况及公司 2019 年年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无须回避。

（四） 审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2019 年度经营情况并结合公司 2020 年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无须回避。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利仁科技：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）及《利仁科技：2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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