公告日期：2023-05-16

证券代码：838909 证券简称：北京中科 主办券商：首创证券
北京中科创新园技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王开力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数69,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2022 年年度工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年战略部署，董事长汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度
工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《监事会 2022 年年度工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年战略部署，监事会主席汇报 2022 年工作完成情况及 2023
年度工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2022 年度财务结算数据和预期经营情况，公司编制了《2023 年年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度审计的会计师事务所，续聘期一年。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）
2.议案表决……
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