公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-027

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（江苏）信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹玉学
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,724,950 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议参加人员及人数符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟出资设立由公司全资控股的子公司。拟设立的子公司名称暂定辽联（天津）网络科技有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。公司以自有资金出资，持股比例 100%。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,724,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

经与会股东签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

公告编号：2025-027

辽联（江苏）信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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