公告日期：2025-12-15

证券代码：838910 证券简称：辽联信息 主办券商：开源证券
辽联（江苏）信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》，所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修改条款主要包括对《公司章程》条款序号变更、引用条款变更、标点符号和部份不涉及实质内容变化的文字表述调整，因公告编号：2025-032不涉及实质性变更以及修定范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第二十六条 公司不接受公司的股票 第二十七条 公司不接受公司的股票
作为质押权的标的。 作为质权的标的。

第三十一条 公司股东会、董事会决议 第三十二条 公司股东会、董事会决议
内容违反法律、行政法规的，股东有权 内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事 请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 容违反本章程的，股东有权自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
但是，股东会、董事会的会议召集程序
或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未
产生实质影响的除外。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的(二) 选举和更换非由职工代表担任的董 董事、监事，决定有关董事、监事的报事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 酬事项；

项； （二）审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、 案、决算方案；

决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥 弥补亏损方案；

补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出 出决议；

决议； （七）对发行公司债券作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者 或者变更公司形式作出决议；

变更公司形式作出决议； （九）修改本章程；

(十) 修改本章程； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作 作出决议；

出决议； （十一）审议批准本章程……
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